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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 大发平台代理新手妈妈发微博：小朋友超级可爱的 2024-05-21 大发平台官网平台 民工从8米高工地坠落被钢筋穿体，医生和消防联合救援，看着都痛 2024-07-19 大发平台登录Unity在新版本中推AR工具 2024-10-02 大发平台下载app欧洲12国组建电子竞技联盟 2024-05-19 大发平台漏洞广州重启共享单车投放指标，未来3年3家运营商配额40万辆 2024-11-28 大发平台走势图宝宝被噎住怎么办?家长应掌握"海姆立克急救法" 2024-03-14 大发平台登录 众人质疑火勇大战判罚 戈贝尔：上周我们可不敢那样防 2024-12-02 大发平台官方网站出海东盟 高质赋能——企业出海赋能系列沙龙 2024-07-20 大发平台必赚方案 一百年前，中国也有一群90后 2024-08-03 大发平台计划印度考试评分软件出错 自杀学生数升至21人 2024-07-20 大发平台开户印度考试评分软件出错 自杀学生数升至21人 2024-07-02 大发平台客户端男子洗澡不关窗被女邻居骂不要脸 回怼:信不信砍你 2024-08-26 大发平台娱乐错过了一段真挚的爱情，真的会后悔莫及吗？ 2025-01-21 大发平台APP为了姐姐，她被迫认个老太监为父 2024-08-16 大发平台赔率前鲁能外援西塞效力球队车祸 本人伤情无碍队友去世 2024-10-13 大发平台开奖结果 对赌的代价：冯小刚和郑恺需补偿华谊兄弟近8800万 2024-09-21 大发平台手机版北航校友夫妇捐赠1亿建校友之家 提出勿宣传个人 2024-03-15 大发平台软件切尔诺贝利核辐射33年后，“死城”危机仍未解除 2024-10-12 大发平台官网精彩回顾|东风悦达起亚寄望全新KX5重振中国市场 2024-08-04 大发平台网投围观程序员夫妇婚房 全屋智能家居住起来太爽了 2024-06-11 大发平台技巧对标Apple Arcade?三星申请“PlayGalaxy Link”商标 2025-01-18 大发平台玩法《驾驭者》何骏杰:回归福特DNA 2024-08-02 大发平台规则2018-10-20 期VIP相声有新人郭德纲师叔咆哮吐槽德云社嘉宾：郭德纲 张国立 2024-08-16 大发平台注册房企拿地热情高涨 三天内二线城市拿地逾780亿 2024-12-21  ) 大发平台地图 |
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